Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11’i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin “örgüt yöneticisi”, 23 kişinin“örgüt üyesi” ve 7 kişinin de “örgüte yardım” eden konumunda olduğu belirtildi.
İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme”, 3 bin 762 kez “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, 3 bin 762 kez “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” ve 1 kez de “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianemede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından cezalandırılmaları istendi.
Kıbrıs’la Yardımlaşma
Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandı. Suç örgütünün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konuldu. Örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunuldu. Burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konularak, ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.
Firarilerin İadesi İstendi
Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un iadesinin istendi. Türkiye’de bulundukları belirlenen ve henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Odatv
Jurnalci.com
