Almanya’dan kara parayla gayret için yeni kurum
Almanya’da Bakanlar Konseyi, hükümetin kara para aklamayla uğraş için Federal Mali Cürümlerle Uğraş Dairesi’nin (BBF) kurulmasına onay verdi.
Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kara para aklama ve bu bahisteki yaptırımların uygulanmasının izlenmesi ve tahlilinin merkezileştirilmesi için BBF’nin kurulmasına Bakanlar Konseyi tarafından onay verildiği kaydedildi.
Buna nazaran bilhassa cezai soruşturmalar ve kara para aklama kontrolünün uyumu BBF bünyesinde bir ortaya getirilecek ve Yaptırımların Uygulanması Merkezi Ofisi (ZfS) de 2025’te BBF’ye katılacak.
1700 ÇALIŞANININ OLMASI PLANLANIYOR
Piyasadaki suistimalleri önlemek ve daha fazla şeffaflık sağlamak için bir gayrimenkul süreç kaydı oluşturulurken elektronik satış bildirimlerinden elde edilen bilgiler de kayıtlarda saklanacak.
BBF’nin 1700 çalışanı, Köln ve Dresden kentlerinde de ofisleri olması planlanıyor.
Öte yandan Almanya, geçen yıl global Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) tarafından dünyanın en büyük nakit para kullanılan merkezlerinden biri olmasına karşın kara para aklamayla çabada gereğince başarılı olamadığı gerekçesiyle tenkitlere maruz kalmıştı. (AA)
