Forex ile milyonlarca liralık vurgun

“Forex yatırımı” vaadiyle 24 mağduru yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tez edilen, ortalarında cürüm örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu 159 sanık hakkında 6 ila 248 yıl ortasında değişen mahpus cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur “müşteki”, 8’i firari, 19’u tutuklu 159 kişi ise “sanık” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, yatırım ve yüksek yarar vaadiyle “müşteri temsilcisi”, “yatırım uzmanı” ismi altında örgüt üyelerinin mağdurlarla bağlantıya geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod ismi kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu söz edildi.

Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi emeliyle 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, kelam konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken bireylerin farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların evvel dövize daha sonra da “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ İSMİNE PARAVAN ŞİRKET KURULDU

İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak’ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ilişkin paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak, sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız çıkar sağlandığı, bunların dışında yeniden örgüt içerisinde Forex süreçlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması emeliyle talimatlar verdiği, örgüte bu halde kazandırılan şüpheliler ismine paravan şirketler kurulmaya devam edildiği belirtildi.

Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ait çok sayıda hesap hareketinin evrakı de yer aldı.

MAĞDURLARA BİRİNCİ ETAPTA PARA KAZANDIRDI

İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta belli ölçülerde para kazandırarak inanç sağladıkları fakat bir müddet sonra ziyan etmeye başladıklarında süreçlerin kapanmaması ismine teminat ismi altında yine para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların daima ziyan etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları tabir edildi.

Mağdur Serkan Karaçanak’ın sözü yer alan iddianamede, pandemi periyodunda borsa ile ilgilenmeye başladığını, bu süreçte kendisini Cansu Yılmaz isimli kişinin arayarak yüksek çıkar vaadiyle “Balansfx” isimli siteye yönlendirmesiyle üye olduğunu, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda verilen hesap numaralarına para yatırmaya başladığını söylediği aktarıldı.

Hesap numaralarının Türkiye’ye ilişkin bankalarda olması nedeniyle güvendiğini, yönlendirmelerle para yatırmaya devam ettiğini, bu süreçte kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Serkan Demir isimli kişi tarafından da arandığını anlatan Karaçanak, birebir yönlendirmelerle para transferinde açıklama kısmına süreç detayı belirtmeden para gönderdiğini söylediği kaydedildi.

“Balansfx” isimli siteden, dolandırıcı olduğunu öğrenmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirten Karaçanak, sitenin evvel kapandığını, akabinde yine “Balansfx1” ve “Balansfx2” ismiyle devam ettiğini, şu an sitenin “14balansfx.com” ismiyle dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiğini, çok sayıda kişinin bu prosedürle mağdur edildiğini belirtti.

İddianamede sözü bulunan örgüt başkanı Türker Ak’ın ise üzerine kayıtlı paravan şirketi, eski işvereni Mehmet Öztürk’ün yönlendirmesiyle 2020 yılında açtığını, “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimleriyle “Forex” işi yapan şirketleri duymadığını söylediği kaydedildi.

Üzerine kayıtlı şirketin banka hesaplarına gelen ve giden para hareketliliğinin “araç alım satımı, ticari taksilerin plaka süreçleri, çalışanların yevmiyeleri” üzere durumlardan ötürü olduğunu argüman eden Ak, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu’nun şirketinin taşınma süreçleri gayesiyle mağdur İbrahim Çabalak ile görüşmeler yaptığını, öbür görüşmeleri hatırlamadığını, bu görüşmeleri Murat Dönmezoğlu’nun yaptırmış olabileceğini, telefonuna gelen SMS’lerdeki para transferlerinin neden olduğunu bilmediğini tabir etti.

İddianamede, sanıkların 2021-2023 ortasındaki aksiyonlarıyla 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira ziyana uğradığı aktarıldı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede ortalarında hata örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma” kabahatlerinden 100’er yıldan 248’er yıla kadar mahpus cezası istendi.

Toplam 137 sanığın “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek hedefiyle örgüt kurulan örgüte üye olma” cürümlerinden 98’er yıldan 244’er yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden 97 yıldan 242 yıl 8 aya mahpusu öngörüldü.

Başka bir sanık hakkında ise misal hatalardan 6 yıldan 14 yıla kadar mahpus cezası istenen iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (AA)