Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere argümanlar bulunan toplumsal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Metot Kanunu’na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet” kabahatlerinden soruşturma başlatılmıştı…
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü takımları savcılığın talimatı üzerine 1 Kasım’da saat 01.15’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ile çiftin avukatları Haydar Enes Çetinkaya ve Ahmet Gün’ün de olduğu 24 kuşkulu gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 18’inin sabah erken saatlerde emniyetteki süreçleri tamamlandı.
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kent Hastanesi’ndeki sıhhat denetiminin akabinde 18 kuşkulu Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti..
TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki süreçleri tamamlanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklama, 2 kuşkulu isimli denetim talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat hata işlemek gayesiyle örgüt kurma, vergi yöntem kanununa muhalefet, 7258 sayılı yasanın 5.1-c unsuruna muhalefet ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama hatalarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Şüpheli Avukat Ahmet Gün ise hata işlemek hedefiyle örgüt kurma, vergi adap kanununa muhalefet, kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama kabahatlerinden tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Öte yandan şüpheliler Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da ortalarında olduğu 9 kuşkulu ise, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama, hata işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olmak ve vergi tarz kanununa muhalefet kabahatlerinden tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
OPERASYONUN DETAYLARI…
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi metoduyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son kademede ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü takımları, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran takımlar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.
