‘Kara para aklama’ ve ‘Vergi kaçırma’ üzere tezlere ait Dilan ve Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Polatların hem avukatı hem de mali müşaviri olan kuşkulu Ahmet Gün geçen hafta savcılığa tabir vermişti.
“2 YIL ÖNCESİNE KADAR MUHASEBE FİYATINI ÖDEYEMİYORLARDI”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 14 şüphelinin ortasında bulunan kuşkulu Ahmet Gün savcılığa verdiği tabirde şunları söyledi:
* “Yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ilişkin şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe fiyatını ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.
* Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Besin. San. Tic. Anonim Şirketi, tasfiye halindeki Byzgun Hoşluk Kozmetik İth. ihr. San. Tic. Anonim Şirketi ve tasfiye halinde Tekbaşer Metal ve San. Mamulleri Tic. Anonim Sirketi isimli firmalar geçersiz fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.
* Bu firmaların geçersiz fatura düzenlenmesi maksadıyla devranını Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen geçersiz firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır. Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik Ith. Ihr. San. Tic. A.Ş., Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. isimli firmalara da düzmece fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu. Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu hedefli fatura düzenleniyordu.”
“TEK FİRMANIN AYLIK CİROSU 80 MİLYON TL”
Şüpheli Ahmet Gün sözünün devamında şunları söyledi:
* “Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 Milyon TL’ye ulaştığını söylemişti. Ben de kendisine ‘maşallah âlâ satış yapmışsınız’ dedim. Lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 Milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 Milyon TL ortasında satış faturası getirildi.
* 80 Milyon TL fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 Milyon TL aralığında fatura gönderilmiştir. İptale mevzu mallar e ticaret sitesi ya da öbür bir yolla sonuncu tüketiciye gitmemiş olabilir, fakat bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komitesi kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır.
* Bu paranın kaynağının da bahis ya da öbür bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belgisiz yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır. Lakin bunun kaynağının bahis mi ya da öbür bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir.
“ETKİN PİŞMANLIK KARARLARINDAN YARARLANMAK İSTİYORUM”
* Bildiğim bahisleri burada aktif pişmanlık kararlarından yararlanmak hedefiyle paylaştım. Aktif pişmanlık kararlarından yararlanmak istiyorum. Ayrıyeten tutuklu olmam nedeniyle ofisimde beyannamelerle ilgili süreçler yapılamamaktadır, bunun münasebeti de 16 Ağustos 2016 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın yazısı gereğidir. Bu nedenlerle tutuksuz yargılanmak istiyorum. İsimli denetim altına alınmak istiyorum. Soruşturmanın bundan sonraki etaplarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazırım.”
14 KUŞKULU TUTUKLANMIŞTI
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere savlar bulunan toplumsal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘5549 sayılı kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘213 sayılı vergi yol kanununa muhalefet’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ kabahatlerinden soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim’de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ortalarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 14 kuşkulu hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 kuşkulu ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakılmıştı.
Öte yandan toplumsal medya fenomeni Banu Parlak’a ilişkin hoşluk merkezine yapılan silahlı hücuma ait Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit hatasına azmettirme’ hatasından tutuklanmıştı.
