İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyon 47 vilayette eş vakitli olarak yapıldı. “Mali Hata Örgütleri”ne yönelik operasyonla sonuçlanan çalışmanın KOM daire koordinesinde 6 ay evvel başladığı öğrenildi.
İl Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatlarıyla yapılan çalışmanın “Nitelikli Dolandırıcılık”“Resmi ve Özel Evrakta Sahtecilik”, “Parada Sahtecilik”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Vergi Adap Kanununa Muhalefet”, “Sınav Usulsüzlükleri”, “Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği)” hatalarına yönelik olduğu belirtildi.
237 GÖZALTI
Yapılan araştırmalarda 490 kuşkulu tespit eden takımlar bu sabah 47 vilayette birebir anda harekete geçti. “Paravan” ismi verilen çalışmada 237 kuşkulu gözaltına alındı.
SİLAH, GEÇERSİZ ALTIN, ENGELLİ RAPORU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 adet mermi, farklı şahıslar ismine düzenlenmiş 9 engelli sıhhat raporu, geçersiz olduğu bedellendirilen çok sayıda altın ve ziynet eşyası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
HAYALİ İHRACATLA DEVLETE 125 MİLYON DOLAR ZARAR
Operasyonun İstanbul ayağında ise Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü takımları, hayali İhracat yapan bir şebekeye baskın düzenledi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.
Şüphelilerin Polonya’da paravan bir şirket kurdukları belirtildi. Laleli’den gönderilen kargo eserlerini bu şirket üzerinden ihraç edilmiş üzere gösterildiği öne sürüldü.
İddiaya nazaran, diğerlerine ilişkin eserleri uydurma evrak düzenleyerek ihraç ediyormuş üzere gösteren şüpheliler devlette KDV farkı aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vazifelilerinin tespitine nazaran şüpheliler devleti 125 milyon dolar ziyana uğrattı.
