Türkiye ile Guatemala ortasındaki kara parayla çaba mutabakatı yürürlüğe girdi
Türkiye ile Guatemala ortasında imzalanan “Karapara ve Öteki Varlıkların Aklanması, Kontaklı Öncül Hatalar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe girmesine karar verildi.
Konuya ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Guatemala Bankacılık Denetleme Kurumu Özel Soruşturma Ünitesi (İVE) ortasındaki “Karapara ve Öbür Varlıkların Aklanması, Kontaklı Öncül Cürümler ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” yürürlüğe konuldu.
BİLGİLER PAYLAŞILACAK
Muhtıraya nazaran taraflar, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca kendi kanunları çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kuşkulu kara para yahut öteki varlıkların aklanması, temaslı öncül cürümler ve terörizmin finansmanı olaylarının tahliline ait bilgi değişiminin kolaylaştırılmasını sağlayacak.
Taraflar, mütekabiliyet prensibine dayalı olarak, ülkelerinin ulusal mevzuatları uyarınca mevcut yahut elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri zaten yahut talep üzerine hür formda paylaşacak.
Taraflar ortasında paylaşılan bilgiler yalnızca istihbarat emeliyle kullanılacak, mahkemede kanıt olamayacak.
İsteklerin vaktinde ve aktif yerine getirilebilmesi için taraflar taleplerinde tahlili yapılan olayın açıklaması ve istekte bulunulan ülke ile potansiyel ilişkisi da dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı temaslı bilgiler ile hukuksal bilgilerin verilmesi için en üst düzeyde uğraş sarf edecek.
Taraflar paylaşılan bilgileri yalnızca talep edilme yahut verilme gayeleri için kullanacak. (AA)
