Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın iddianamesinde, Ünsal Ban’ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gülcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gökten ve Ünal Ban “şüpheli” olarak yer aldı.
İddianameye nazaran, kabahat tarihinde AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu’nun avukatı, 28 Ağustos 2022’de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Ünsal Ban’ın resmi nikahlı eşi olan müvekkilinin imgelerini gizlice çektiğini, bu manzaraların kabahat örgütü elebaşı Sedat Peker tarafından kullanılan “deli çavuş” isimli toplumsal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine “özel hayatın kapalılığını ihlal” ve “kişisel bilgileri elde edip yayma” kabahatlerinden soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban’ın cep telefonu ve dijital malzemelerine, incelenmek üzere mahkeme kararıyla el koydu.
İnceleme sırasında Başsavcılık, Ünsal Ban ve sürücüsü Ahmet Karakaş’ın dijital malzemelerindeki bilgilerden yola çıkarak, “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” kabahatinin da işlenmiş olabileceği kuşkusuyla başka bir soruşturma başlattı. MASAK raporlarını da pahalandıran Başsavcılık, hatanın konusunu oluşturan malvarlığı pahasını bilerek kabul ettiği, bulundurduğu yahut kullandığı tarafında kanıtlar elde edilen öteki şüphelileri de soruşturmaya dahil etti.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BANKA HESABI
Ünsal Ban’ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ait MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu sözler kullanıldı:
“Ünsal Ban’ın hesap hareketlerinin ayrıntılarına bakıldığında, bilhassa 2021 yılı sonu ve 2022 yılında yüksek dengeli nakit yatırma ve çekme süreçleri bulunduğu, 2021 yılı sonu ve 2022 yılında hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırdığı ve 32 milyon TL nakit çektiği, yatırma süreçlerinin bir kısmının USD ve Euro olduğu, Yatırım Finansman Menkul Pahalar A.Ş’den yaklaşık 60 milyon TL transfer geldiği ve 16,5 milyon TL transfer gönderildiği görülmüştür.
Sanığın hesabından Tera Europa LTD şirketine 41 milyon TL gönderildiği ve bu şirketten hesabına 23 milyon TL geldiği, ayrıyeten Tera Yatırım Menkul Bedeller Firmasından 10 milyon TL geldiği, hesaplarından kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da yer alan hesabına Aralık 2021 devrinde 4 kesimde 168.000 Euro gönderildiği, Yunanistan’da yer alan kendi hesaplarına Kasım-Aralık 2021 periyodunda 337.000 Euro gönderdiği, oğlu Emre Buğra Ban’ın ABD’de yer alan hesabına 2019 yılında 19.496 USD gönderdiği tespit edilmiştir.
Ünsal Ban’ın hesaplarından yaklaşık 30 milyon TL’nin kuşkulu Ahmet Karakaş’a gönderildiği, sanığın üzerine kayıtlı 34 CVL 106 plakalı 2020 model Land Rover marka Range Rover Evoque model bir araç bulunduğu, taşınmazlar verisi üzerinde yapılan sorgulamalarda üzerine yüzde 50 oranla kayıtlı toplam 7 taşınmaz bulunduğu ve kelam konusu taşınmazların tamamının 2021 yılında edinildiği görülmüştür.”
“SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMAK KASTIYLA HAREKET ETTİ”
İddianamede, Ünsal Ban’ın, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Ünal Ban ile öteki şüpheliler üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ait bilgiler de paylaşıldı.
Sanıkların bir kısmı hakkında, “SPK Kanunu’na muhalefet”, “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik” üzere öncül cürümlerden ayrıyeten soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğüne değinilen iddianamenin sonuç kısmında, şu bilgilere yer verildi:
“Ünsal Ban’ın iddianamemizde ayrıntılı olarak belirtilen öncül hatalardan elde ettiği hata gelirlerini aklamak kastıyla hareket ettiği, bu faaliyeti kapsamında bilhassa kuşkulu Ahmet Karakaş’ın kabahat gelirlerini belgemizin öteki şüphelilerine bazen nakit olarak aktardığı, bazen ise şüpheliler Gülcan Ban, Ece Gizay Ban ve Emre Buğra Ban’ın üzerlerine gayrimenkul devrederek hata gelirinin kaynağını gizlediği, kelam konusu paraların bir kısmının transferini ise şahsen Ünsal Ban’ın gerçekleştirdiği, tekrar hata gelirlerinin kaynağının gizlenmesi gayesiyle bir kısım paraların yurt dışına gönderildiği, bu paraların transferinde başka şüphelilerin bir kısmının hesaplarının kullanıldığı, bir kısmının mesleksel deneyiminden faydalanılarak onların katkılarıyla paraların transfer edildiği, bu biçimde şüphelilerin üzerlerine atılı kabahati işledikleri, MASAK raporları, şahitlerin beyanları, dijital malzemelerin incelenmesi sonucunda düzenlenen uzman raporu ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır.”
İddianamede, sanıklar hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürmünden 7 yıla kadar mahpus ve 20 bin güne kadar isimli para cezası ile cürümden kaynaklı mal varlıklarının müsaderesi istendi.
TASKESENLİOĞLU: BİRÇOK SUÇA İSTER İSTEMEZ ŞAHİT OLDUM
Tanık Zehra Taşkesenlioğlu ise iddianamedeki beyanında, kuşkulu Ünsal Ban ile 2019’da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı birçok suça bahis olaya ister istemez tanıklık ettiğini söyledi.
Taşkesenlioğlu, şu savlarda bulundu:
“Özellikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektörlük yaptığı devirde birçok iş ve süreçler, misyondan alındıktan sonra kurum tarafından görevlendirilen uzmanlarca tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulmuştur. Ardından Ünsal Ban, dolandırıcılık ve zimmet kabahatlerinden elde ettiği gelirleri aklamak amacıyla çocukları Emre Buğra Ban, Ece Gizay Ban ve eski eşi olan Gülcan Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde birlikte çalıştığı sürücüsü Ahmet Karakaş üzerinden yüklü ölçüde paralar göndermiş, elde ettiği gayrimenkulleri çocuklarının ve eski eşinin üzerine geçirmiştir. Hatta Yunanistan’da da konut satın alarak kaydını saydığım şahısların üzerine yapmış, Ünsal Ban, Ece Gizay Ban ve Ünsal Ban oturma müsaadesi de almıştır. Bunda hedeflenen maksat olur da ceza alırsa yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmektir.
Yine hatırladığım kadarıyla Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektör olarak vazife yaptığı devirde, üniversiteye ilişkin gayrimenkulle ilgili yapılan kat karşılığı inşaat işi ile alakalı hileli süreç gerçekleştirmiş, üniversiteyi bu yolla ziyana uğratmıştır.”
Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban’ın borsa ve kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok defa şahit olduğunu savundu. (AA)
