aklama
-
Güncel
Kara Para Nedir? Kara Para Aklama Ne Demek?
Kara para, çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilebilir. Bunlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, kumarhane kara para aklama, yolsuzluk,…
Devamını Oku » -
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin "gri listeden" çıkması çalışmalarına hız verildiğini bildirdi. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiğini, 2…
Devamını Oku » -
Aktüel
‘Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir’
TBMM’ye verdiği önergede MASAK’a yapılan bildirimlerin başında ‘para aklama’ bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatmanın ilk sırada yer aldığını…
Devamını Oku » -
Aktüel
Hollanda’da kurulu yüzde yüz Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması
Hollanda’da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye…
Devamını Oku » -
Aktüel
Kara para aklamada son 5 yılda yüzde 500 artış
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın…
Devamını Oku » -
Dünya
Hollanda yargısı’ndan Bitcoin uyarısı:”Kara para aklanabilir”
Hollanda yargısı, ‘sanal para’ birimi Bitcoin otomatları aracılığıyla kara para aklanabileceği uyarısında bulundu. BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, savcı Anita van Dis,…
Devamını Oku »