■ İpek ÖZBEY
Türkiye bir müddettir Dilan Polat ve Engin Polat ile ailesine dair hoşluk merkezleri üzerinden kara para aklama argümanlarını tartışıyor. MASAK 49 sayfalık raporunda Polat çiftinin şirketlerindeki para hareketliliğine dikkat çekiyor. 500 milyon liranın üzerindeki bu trafikte Engin Polat’ın babası Sezgin Polat ve Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu’nun ismi geçiyor.
Eski MASAK Lider Yardımcısı Dr. Ramazan Bayram’ın bundan bir ay evvel Sözcü Televizyonu’nda bu köşeyle birebir ismi taşıyan Nokta Atışı programında anlattıkları çalışanı olmayan şaibeli şirketler ve tasfiye halindeki şirketlerden mal alımları birinci defa dokümanlarıyla gündeme gelmişti…
MASAK, Polat çiftine ilişkin şirketleri ve şirketlerdeki tüm para trafiğini takip ediyor. Buna nazaran Polatların akrabalarına çeşitli şirketler kurdurttuğu, Engin Polat’ın babası, kardeşi, anneannesi, dayısının eşi ile Dilan Polat’ın iki kardeşi de yönetici olarak o şirketlerde yer alıyor.
PARALAR AKRABALARA
Bu şirketlerin birçok vilayette şubeleri var… Kozmetik eserlerini kendi internet sitelerinde ve ismi çok bilinen elektronik ticaret sitelerinde satıyorlar. Şirketlerin hesaplarına gelen para –ki 500 milyon TL’nin üzerinde- bankaların ve İYZİCO isimli ödeme kuruluşunun pos ödemeleriyle Trendyol satışlarından kaynaklanıyor.
Buraya kadar tamam…
Peki sonra ne oluyor?
Bu büyük paralar, kelam konusu şirketlerde toplanıyor. Sonra büyük kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam bağlantısı bulunan şahıslarca nakit çekiliyor.
Ama ne hikmetse nakit çekilen meblağların neredeyse tamamı tekrar tıpkı şahıslarca tıpkı gün içinde Dilan ve Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da bu soruşturmada en çok ismi geçen ve tek ortağı/yöneticisi Engin Polat olan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı şirketin banka hesabına nakit yatırılıyor.
SUÇ KAYDI VAR
Diğer yandan elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakılıyor. Büyük kısmı tekrar gaye şahıslarla bir halde kontaklı olan tedarikçilerden gerçekleşiyor.
Ama bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı yok. Üstelik beyanname vermiyorlar… Çalışanları da bulunmuyor. Bankacılık hareketleri de yok. Haklarında düzmece evrak düzenleme kaydı var. Burada doğan kuşku şu: Dilan POLAT ve alakalı olduğu kişi ve kurumlarca bilhassa internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak emeliyle düzmece evrak kullanılıyor olabilir.
YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHESİ
Üstelik elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile bilhassa Milda Gayrimenkul’e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıyor ve lüks araç ile gayrimenkul alınıyor ya, işte bu tam da cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hatasına işaret ediyor. MASAK’ın dikkat çektiği bir öteki bahis değerli. İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, bağlantılı kurumlar ismine alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis vb. kuşkuların bulunması nedeniyle, kelam konusu kuşkuların izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan dataların incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıyeten ele alınması gerektiği belirtiliyor. Yani bu iş daha çok su kaldırır.
Tasfiye halindeki şirketlerle alışveriş
Çizelgede de görüldüğü üzere Polat çiftine ilişkin şirketler, tasfiye halinde bulunan şirketlerden mal satın alıyor.
