Cürüm gelirlerinin önlenmesinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hedefiyle yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve başka önlemlere ait yordam ve temelleri düzenliyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek şahıslarda uzaktan kimlik tespitine ait hususuna, ticaret siciline kayıtlı hukuksal şahıslar de dahil edildi.
BAKANLIK YETKİLİ
Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek usullerle kontrat kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hukuksal şahıslarla daima iş alakası tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması gayesiyle uzaktan kimlik tespiti prosedürleri kullanılabilecek.
Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait asıllar, uygulanacak teknikler ve müşterinin tanınması kapsamındaki öteki önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek başka süreç cinslerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA
