Operasyonla sonuçlanan süreç Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun tespitleriyle başlatıldı.
İddiaya nazaran, Engin, Dilan Polat’a ilişkin şirketler vergi kaçakçılığı için geçersiz fatura kullanıyordu.
Sahte fatura oluşturmak için Dilan çiftinin yakınları ismine kurulan 5 şirket kullanılıyordu. Engin Polat’a ilişkin MİLDA gayrimenkul bu şirketlere eser satmış üzere görülüyordu.
Bunun karşılığında para alıyordu. Bu firma ise gayrimenkul ve araç alımlarıyla vergi sıfırlaması yapıyordu.
ÜÇ KABAHAT İDDİASI
MASAK raporları doğrultusunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çalışması sonrasında şüpheliler hakkında, TCK (Türk Ceza Kanunu) 204 (Resmi evrakta sahtecilik) TCK 220 (Suç islemek hedefiyle örgüt kurmak) TCK 282 (Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahasını aklama) savıyla soruşturma başlatıldı. Ayrıyeten vergi yöntem kanununa muhalefet münasebetleriyle de süreç başlatıldı.
.
30 GÖZALTI KARARI
Savcılığın 26 Ekim’de Polat çiftine ilişkin 15 şirkete inceleme ve evraklara el koyma kararı çıkarmıştı. İstanbul Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü grupları 15 şirkette arama yapmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın telefonlarına da el konulmuştu.
İncelenen evrak ve raporlar doğrultusunda 30 kuşkulu belirlendi. Savcılık dün şüpheliler için gözaltı kararı verdi.
ENGİN POLAT, DİLAN POLAT, AHMET GÜN…
Mali polis grupları, 6 vilayet 43 adreste düzenlenen baskında, 30 şüpheliden 17’sini gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin, Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Işık Gün, Beyza Parıltı Gün, Zekayi Zirve, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu, olduğu öğrenildi. Şüphelilerden kimilerinin yurt dışında olduğu belirtildi.
80 SAYFALIK DOKÜMAN
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Dilan Polat’ın konutundan 80 sayfa dokümana el konuldu.
Firari kuşkulu Zümrüt Y.’nin adresinde 10 bin dolar, 1 bilgisayar ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ahmet Gün’ün meskenine 120 bin lira, tablet ve hesap hareketleri dokümanına el konuldu.
