Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini akladıkları tespit edilen hata örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette operasyon başlatmıştı.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında cürüm geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 süreçle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla geçtiğimiz ay el konulmuştu.
Bugün, paylaşılan bilgiye nazaran, soruşturma kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar bedelindeki kripto paraya daha el konuldu.
Ayrıntılar geliyor…
