“İstanbul’daki miras” palavrasıyla 23 milyon euro dolandırdı

İstanbul’da aile mirasından faydalanabilmek için Türkiye’ye yabancı yatırımcı getirmesi gerektiği palavrasıyla kandırdıkları mağdurları yaklaşık 23 milyon avro dolandırdıkları gerekçesiyle 18 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın “bilişim sistemlerinin banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” cürmünden 92’şer yıldan 230’ar yıla kadar mahpusla cezalandırılması istendi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ayhan Yetim ve Vangel Naçi’nin de ortalarında bulunduğu 5 tutuklu sanık Ses ve İmaj Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları cezaevinden bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı temel hakkındaki mütalaasını açıkladı.

KATARLI AMMAR BEHZAT YALANI

Mütalaaya nazaran, sanık Ayhan Yetim kendisini Katar asıllı “Ammar Behzat Ekber” ismiyle tanıttığı müştekilere, ailesinden yüklü ölçüde miras kaldığını, bunun Türkiye’de bir bankada 1 milyar 650 milyon dolar olarak bulunduğunu, bu parayı üzerine alabilmek için yüklü ölçüde veraset intikal vergisi ve harç ödenmesi gerektiğini lakin kendisinin ödeyecek mali gücü olmadığı için mirasını alamadığını söyledi.

Sanık Yetim, müştekilere mevzuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle anlaştığını, buna nazaran kendisinin Türkiye’ye yabancı yatırımcı getirmesi halinde mirasından alınacak vergi ve harçlardan muaf tutulacağını, bunun sonucunda mirasını kullanmasına müsaade verileceğini sav etti.
Türkiye’de yatırım yapmaları halinde mirasından müştekilere karşılıksız kredi kullandırabileceğini belirten sanık Yetim, lakin kelamda kredi ölçüsünün yüzde 7,2’si oranında kredi masrafının peşin yatırılması gerektiğini öne sürdü.

YABANCILARI İKNA ETMEK İÇİN GEÇERSİZ PROJE TANITIMI

Mütalaada, sanık Yetim’in müştekilerin itimadını kazanmak maksadıyla uydurma evraklar, uydurma hesap özeti ve dekontlar düzenlediği anlatıldı. Yetim ile kendisini “Petros” olarak tanıtan sanık Vangel Naçi’nin güzel derecede Almanca ve İngilizce bildikleri için geçersiz projeler üretip Avrupa’dan Türkiye’ye yatırım yapmak için gelenlere tanıtım yaptıkları, bu tanıtımlar üzerine Türkiye’ye getirilen müştekilere de sıhhat, güç, turizm alanlarında yatırım yapacaklarına dair sunumlarda bulundukları aktarılan mütalaada, sanıkların lüks yerlerde kaldıkları ve gösterişli hayat yaşadıkları algısı oluşturmaya çalıştıkları kaydedildi.

Mütalaada, müşteki Joachim Salcher ismine kurulan 2 şirket ismine öbür müştekilerin 21 milyon 41 bin 358 avro gönderdiği, sanıkların müştekilere ilişkin şirketlerin hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktardıkları bilgisi verildi. Mütalaada sanıkların, kendileri hakkında şikayetçi olunmasını önlemek ve kanıtları karartmak emeliyle mağdurlara, polisin vergi incelemesi yaptığını ve banka hesaplarına el koyduğunu söyledikleri aktarıldı.

Müşteki Harald Muller Witt ismine da güç şirketi kurulduğu anlatılan mütalaada, sanıkların üç şirket üzerinden 22 milyon 990 bin 235 avro haksız çıkar elde ettiği bildirildi.

ÜNLÜ AVM’DE UYDURMA POLİS BASKINI

Müştekiler Salcher ve Başkim Kaytaş’ın, sanık Yetim’in Beşiktaş’taki bir AVM’de bulunan ofisinde 15 Ekim 2021’de toplantı yaptıkları sırada kendisini polis olarak tanıtan 4 şahsın içeriye girdiği, kelepçe taktıkları Yetim’in gözaltına alındığı kurgusu yapıldığı, polis olduğu sanılan şahısların müştekilere de “İlk uçakla Türkiye’yi terk edin yoksa sizi de alacaklar.” dedikleri tabir edildi.

Müştekilerin tutuklanacakları dehşetiyle Almanya’ya döndükleri, bir mühlet sonra ise dolandırıldıklarını anladıkları ve sanık Yetim’in ofisinde yakalanmasına ait olayın gerçek olmadığını öğrendikleri, bunun üzerine savcılığa hata duyurusunda bulundukları kaydedildi.

Müştekilerin savcılığa sundukları evraklarda “Ammar Behzat Ekber” ismiyle düzenlenen geçersiz pasaporttaki fotoğrafın sanık Yetim’e ilişkin olduğunun tespit edildiği, Yetim’in üzerine kayıtlı kelam konusu paravan şirketlerin faaliyette bulunmadığı, dolandırıcılıktan elde edilen paraların yasal hale getirilmesi maksadıyla kurulduğu vurgulandı.

230 YILA KADAR MAHPUS İSTEMİ

Tutuklu sanıklar Ayhan Yetim, Vangel Naçi, Mahmut Arabulan ve Eren Özbeğendir ile tutuksuz yargılanan Erkut Azak ile Engin Uçkun’un “bilişim sistemlerinin banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” cürmünden, 23 müşteki açısından toplam 92’şer yıldan 230’ar yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları istenen mütalaada, sanıkların üzerlerine atılı öteki kabahatlerden beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Şen’in ise bir müştekiye karşı birebir kabahatten 4 yıldan 10 yıla kadar mahpusu öngörülürken başka 11 sanığın ise üzerlerine atılı tüm kabahatlerden beraatlerine karar verilmesi istendi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için ertelendi.

İDDİANAMDEN

İddianamede, müşteki Joachim Salcher ismine kurulan güç ve turizm şirketi ismine özel bir bankada hesaplar açıldığı ve iki şirketin hesabına müştekiler tarafından 21 milyon 41 bin avro gönderildiği fakat kelam konusu paranın şirket işlerinde kullanılmadığı tabir ediliyor.

Müşteki Salcher’in Almanya’da bulunduğu devirde iki şirketin hesabından düzmece dokümanlar düzenleyerek paralar çekildiği anlatılan iddianamede, Salcher’in Almanya’da bulunduğu devirde bankanın Akatlar Şubesi’nden sanıklar tarafından para çekildiği lakin bankanın güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesi nedeniyle bireylerin tespit edilemediği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Harald Muller Witt ismine da güç şirketi kurularak, sanıkların üç şirket üzerinden 22 milyon 990 bin 235 avro haksız yarar elde ettiği belirtilerek, sanıkların 2019-2021 yılları ortasında müştekilere karşı dolandırıcılık hatasını işledikleri anlatılıyor.

İddianamede, Ayhan Yetim ve Vangel Naçi’nin de ortalarında bulunduğu 18 sanığın “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “özel evrakta sahtecilik”, “resmi evrakta sahtecilik”, “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte yardım etme” cürümlerinden 6 yıl 3 ay ila 45 yıl 6 ay ortasında değişen müddetlerde mahpusla cezalandırılmaları isteniyor.