MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kuruluşun hedefi, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik önlemlerin alınması, bu husustaki memleketler arası gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’nin milletlerarası alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi” olarak belirlenmiştir.
MASAK NEDİR, AÇILIMI NE?
Malî Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir finansal istihbarat ünitesidir. MASAK’ın en önemli misyonları, para aklama cürmünü, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
MASAK, kabahat gelirlerinin aklanmasını önlemek için, finansal kuruluşların, makul süreçleri gerçekleştirmeden evvel müşterinin kimliğini ve hedefini tespit etmelerini ve kuşkulu süreçleri bildirmelerini mecburî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, kabahat gelirlerinin aklanması risklerini azaltmak için gerekli denetimleri yapmalarını teşvik etmektedir.
MASAK, terörün finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, terör örgütleriyle ilişkili bireyler ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zarurî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili kuşkulu süreçleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, kitle imha silahları programlarını destekleyen şahıslar ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zarurî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, kitle imha silahları yayılımının finansmanıyla ilgili kuşkulu süreçleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, faaliyetlerini, finansal kuruluşlardan, kolluk kuvvetlerinden ve öteki kamu kurumlarından gelen bilgilere dayanarak yürütmektedir. MASAK, ayrıyeten, milletlerarası alandaki mesleksel kuruluşlar ve finansal kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
MASAK’ın esas vazifeleri şunlardır:
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili bilgi toplamak, kıymetlendirmek ve tahlil etmek.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili inceleme yapmak yahut yaptırmak.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili önleyici önlemler almak yahut aldırmak.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili memleketler arası işbirliği yapmak.
MASAK, Türkiye’nin kabahat gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına karşı uğraşında değerli bir rol oynamaktadır. MASAK’ın faaliyetleri, Türkiye’nin finansal sisteminin hatalılar tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır.
