İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç gelirinin aklanması ve önlenmesi’ kabahatlerine karıştıkları tespit edilen Ö.F.S. liderliğindeki hata örgütüne yönelik harekete geçti.
Ekipler, 21 Temmuz’da İzmir merkezli 7 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi. İzmir’de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu kabahat çetesine yönelik operasyonda 75 kuşkulu, gözaltına alındı.
VİZE MÜHLETİNİ MAZERET OLARAK GÖSTERMİŞLER
Şüphelilerin, kurdukları geçersiz internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden şahısları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, oluşturdukları geçersiz internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları tespit edildi.
Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, ‘vize ücreti’ ismi altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıyeten şüphelilerin, İBAN yoluyla vize fiyatı ismi altında vatandaşlardan para alıp, ‘yoğunluk’ var diyerek 1-2 aylık bir vize alma mühleti verdikleri, bu mühlet zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.
LÜKS TATİL YAPIP, ARAÇLAR ALMIŞLAR
Polis takımlarının araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir mühlet bekletilip, akabinde banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.
Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının döviz yahut altına çevrildiği, bir kısmını 3’üncü bireyler ismine şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks arabalar alındığı tespit edildi. Şüphelilerin bu formülü, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi. Ayrıyeten şüphelilerin, bu haksız yararla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptıklarının belirlendiği de kaydedildi.
50 KUŞKULU İSİMLİ DENETİM İLE SERBEST
Operasyonda yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Çetenin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile zelzeleden sonra yeniden başka ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıklarının tespit edildi. Şüphelilerin, bu yolla mağdurları toplam 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
Polisteki süreçlerinin akabinde dün adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25’i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öteki 50’si ise isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı. (DHA)
