Yasadışı bahisten gelen 1.9 milyarın TL’nin izini kriptoyla silmişler

İstanbul merkezli 13 ilçede yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kar sağladıkları argüman edilen 29 kuşkulu hakkında soruşturma tamamlandı. MASAK raporuna nazaran liderliğini Gökhan Reis’in yaptığı çete 110 milyon dolar (1.9 milyar TL) haksız yarar elde etti.

İstanbul’da yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kar sağladıkları tespit edilen 29 sanıklı cürüm örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sanıkların yasadışı faaliyetleri tek tek anlatıldı, polisin telefon dinleme üzere teknik ve fiziki takip tutanakları da evrakta kanıt olarak yer aldı.

HOLDİNG ÜZERE ÇALIŞMIŞLAR

İddianamede “Hızır” kod isimli Gökhan Reis liderliğindeki kabahat örgütünün kendi ortalarında iş kısmı yaptıkları, maaş aldıkları, mesai yaptıkları, yıllık ve haftalık müsaade kullandıkları, bankalarla irtibat ve havale süreçlerini yürüttükleri, para akışı trafiğini denetim ettikleri, SGK kayıtlarına nazaran kurulan paravan şirket bünyesinde sigortalı personel statüsünde adeta bir holding üzere faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Sanıkların yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, konut ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda Papara ve banka hesap kartlarının ele geçirildiği belirtildi. Tümünün polis takibinden kurtulmak için kod isim kullandığı, İstanbul’da 32 farklı adrese eş vakitli baskınlarda suçüstü yakalandıkları vurgulandı.

PARALAR KRİPTO PARAYA AKTARILDI

Sanıkların kazandıkları paraları banka, elektronik para şirketleri ve kripto para borsalarına aktardıkları bildirildi. Sanıkların tüm bu faaliyetleri örgüt konutları ve açtıkları ofislerde yürüttükleri, her ofiste yönetici olduğu, yönetici altında fiyatlı, vardiyalı çalışan SGK’lı işçi olduğu belirtildi. Haksız yararın örgütün en alt kademesinden, üst idareye sevkinde tüm sanıkların tertipli hiyerarşi içinde iş kısmı yaptıkları anlatıldı.

TEKNİK TAKİP İHTİMALİNE KARŞI TELEGRAM

Örgüt başkanı Gökhan Reis’in deşifre olmamak için kapalılığa azami derecede ehemmiyet verdiği, örgütün alt kademesiyle hiçbir halde irtibat kurmadığı, kendisine bağlı alt kademedeki birkaç kişi ile temas halinde olduğu, teknik takip ihtimaline karşı Telegram, Skype, Whatsapp çizgilerini kullandığı, görüşmelerini mümkün olduğunca yüz yüze yaptığına dikkat çekildi. Gökhan Reis’in topladığı haksız çıkarı, bir kripto para borsasına transfer ettiği, oradan sanal dolara çevirdiği, buradan da yurtdışında bulunan kripto para borsalarına çıkararak paraların izini kaybettirdiği belirtildi.

Gökhan Reis

HIZLICA DOLAR VE EURO’YA ÇEVİRİYOR

“Paşa” kod isimli Osman Y.’nin örgütün yöneticisi olduğu, tüm finansal ve idari süreçlerin takibini yaptığı, Skype kümelerinde finansal süreçlerin ne halde yürütüleceği, alt kademedeki üyelerin maaşları, müsaadeleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan üçüncü şahıslar ismine açılan set hesaplara ne kadar komite verileceği üzere faaliyetleri sevk ve yönetim ettiği belirtildi.

“Cihangir” kod isimli Sadullah S.’nin örgütün muhasebe işlerine baktığı, bahisten sağlanan paraların döviz ofislerinde dolar/Euro(ya çevrilerek paraların süratli biçimde akışının ve değişiminin sağlanması süreçlerini yürüttüğü, finansal işlerini şahsen muhasebecilik işiyle uğraşması nedeniyle büyük bir ustalık ve saklılıkla yürüttüğü vurgulandı.

Felat M.’nin haksız yararı alt takımlardan teslim alarak üst idareye sevk ettiği, “Raul” kod isimli Gökcan K.’nin haksız çıkarı kendisine ilişkin banka hesapları üzerinden transferini sağladığı vurgulandı. Türkiye’deki bankalarda açtığı hesaplarına bakıldığında yalnızca 2021 yılında 2606 süreçte 30 milyon 352 bin 142 lira para transferi yaptığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN YASAL YÜZÜ ‘REİS’İN SAĞ KOLU

Sanık Şebnem U.’nun örgütün yasal yüzü olduğu, yasadışı işlerden uzak tutularak ismine şirket açıldığı, Gökhan Reis’e yakınlığı nedeniyle örgütün muteber kasası olduğu, alt takımla yönetimsel ve finansal bağ kurmadığı bildirildi. İsmine, birçok ünlünün sahne aldığı Beylikdüzü’ndeki D… C…. isimli restoran ve cümbüş yeri açıldığı, M…. C…. ismiyle şirket kurulduğu ve bu şirkete ilişkin 17 aracın tescillendiği, şirketin daima sermaye artırımına gittiği ve şirketin Şebnem U. ismine tescil ettirildiği, hesap hareketleri incelendiğinde ise 2021’de 604 süreçte 5 milyonun üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.

110 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ

Üst idarenin altındaki 19 sanığın yasadışı bahis faaliyetlerini yönetmek için kendi isimlerine set hesaplar (banka ve Kripto para hesabı) açtıkları, sanık Abdulcelil D.’nin İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir adreste polislerin arama yaptığı sırada kabahat kanıtlarının ele geçmesini engellemek için pencereden attığı vurgulandı.

29 sanığın hesap hareketliliği incelendiğinde, paranın izini kaybettirmek, takibini zorlaştırmak için nakit paraları kripto para firmalarına aktardıkları, tespit edildi. Banka hesap hareketleri ve sanıkların çevrimiçi para hareketliliğinin operasyon tarihine kadar 110 milyon dolar (1.9 milyar dolar) olduğu bilgisi evraka gönderilen MASAK raporunda yer aldı.