Ayçekirdeği, ceviz, badem, fındık, Antep Fıstığı üretimi ve dış ticaretini yapan Casa Commodities Dış Ticaret isimli Türkiye şirketi, İtalyan Luca Verzelli ile bir ‘alım’ anlaşması yaptı. Verzelli, İtalyanın Saviano kentinde bulunan şirketi adına yaptığı sözleşmede, 38 bin 640 ton kabak çekirdeği için, satıcı şirket ile el sıkıştı. Ürün bedeli ise 166 bin 512 dolar olarak kararlaştırıldı.
Şirket alarm durumuna geçti
Taraflar arasındaki ticarette İtalya’dan ve Türkiye’deki muhabir bankalar belirlendi. Verzelli ön ödeme olarak 41 bin 580 doları gönderdi. Kalan 125 bin dolar beklenirken, Casa Commodities’te, alarm durumuna geçilmesine neden olan gelişmeler de yaşanmaya başladı.
‘Sahte evraklarla malı çekmeye çalışıyor’
Şirket, alıcı tarafın sahte evraklarla malı İtalya limanından çekmeye çalıştığını öğrendi. Durum, Türkiye’deki muhabir bankaya bildirildi. Benzer şekilde İtalya’daki banka ile de temasa geçildi. Şirket ile İtalya’daki banka arasında yapılan yazışmalarda özetle “Alıcı bizi dolandırmaya çalışıyor. Sahte IBAN numarası paylaştı. Bu kişiye, konşimentoyu (malı limanda çekmesine imkân veren belge) kesinlikle vermeyin” denildi.
‘Interpol de devreye girsin’ talebi
Bankalarla yoğun bit temas sürerken bir yandan da hukuki süreç başlatıldı. Şüpheli Luca Verzelli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda “Gerekirse Interpol ile temasa geçilsin. Bu kişinin banka hesaplarına bloke konulsun” denildi.
Malları limandan çıkarması son anda önlendi
Benzer bir süreç İtalya’da da başlatıldı. Şirketin İtalyan avukatları da, harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, nefes nefese yürütülen süreç sonrası, Luca Verzelli’nin, sahte evraklarla malı limandan çekmesi engellendi. Şirket, satışını yaptığı 39 ton ürünü geri aldı.
