Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından iadesinin akabinde getirildiği Türkiye’de tutuklanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün mahpus cezasının münasebeti yazıldı.
400 BİN TL SERMAYE İLE KURDU
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara bildirim edilen 508 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama kademesindeki savunmalar, cumhuriyet savcılığının iddianamesi, mütalaası ve kanıtlara yer verildi. Kararda, Koineks Teknoloji AŞ’nin 20 Eylül 2017’de 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin ise sanık Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.
Thodex Platformu ismiyle bilinen Koineks Teknoloji AŞ’nin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu aktarılan kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temelde müşterilerine, kripto varlık ve Türk lirası ya da başka prestiji para üniteleri ortasında alım satım imkanı, kripto varlık transfer süreci, müşterileri ismine kripto varlık saklama hizmeti sağladığı bilgisi verildi.
Kararda, bu hizmet sağlayıcılarının, bünyelerinde yer alan ve “kripto borsa” olarak söz edilen platformda, müşterilerin birbirleri ortasında alım satım gerçekleştirmesine imkan tanıdığı kaydedildi.
YÜKSEK ÖLÇÜLÜ İŞLEMLER
Alım satıma mevzu olan varlığın arz ve talebine nazaran ortaya çıkan fiyatın, varlığın o andaki fiyatını oluşturduğu belirtilen kararda, “Kripto varlıkların sayısı günümüzde binlerle söz edilmekle birlikte, her kripto varlık cinsinin tüm kripto borsalarda süreç görmediği, kripto borsalarda ekseriyetle müşterilerin sıklıkla talep ettiği ve likiditesi yüksek olan kripto varlıkların süreç gördüğü anlaşılmaktadır” tabirlerine yer verildi.
ÜNLÜ İSİMLERİ REKLAM YÜZÜ YAPIP KANDIRDI
Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu tarafından tanınan ünlü şahısların kullanıldığına işaret edildi. Thodex’in, çeşitli biçimlerde öteki kripto borsalarına göre daha fazla kar imkanı sunacağına yönelik internet ilanı ve televizyon reklamlarına aldanan mağdurların, bu halde iradelerinin fesada uğratıldığı kaydedildi.
Kararda, Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ilişkin varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesi konularının ise hileli hareketler olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Thodex ismi ve çatısı altında kurulan bu cürüm örgütünün, sistemin başladığı birinci süreçte müşterilere Thodex üzerinden gerçekleştirmek istedikleri online süreçlere anında yahut en geç beklenen müddette karşılık vererek, müşterilerin şirkete olan inancını artırdığı vurgulandı.
GÜVEN OLUŞTU, MÜŞTERİ SAYISI ARTTI
Kararda, örgütün kazandığı bu aldatıcı itimat, promosyon vaatleri ve sistemdeki manipülasyonlar sayesinde mevcut müşterilerinin sayısını artırdığı bildirilen kararda, “Şirket nezdinde müşterilerden elde edilen gerçek varlıklar beklenen doyuma ulaştığında bir anda sonlandırılmış, çoktan soğuk cüzdana aktarılmış ve halihazırda ulaşılamaz hale getirilmiş olan müşteri/mağdur varlıkları sanıklar tarafından bu formda ele geçirilmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.
SOĞUK CÜZDAN – SICAK CÜZDAN
Gerekçeli kararda, kripto varlıkların öteki malvarlığı bedellerine nazaran, izinin sürülememesinin yahut takibini sonlandıracak biçimde süreçlere tabi tutulmasının çok daha kolay olduğuna dikkat çekildi.
Soğuk ve sıcak cüzdan tabirlerinin anlatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:
– Thodex isimli kripto varlık borsanın ve öbür kripto varlık borsalarının işleyişini bankaya benzetmek gerekirse; bankanın makul bir müddet içerisinde müşterilerinin yatırdığı paraların gün içerisinde kabul ve öteki müşteri tarafından talebi halinde çabucak ödenebilmek üzere veznede tutulduğu, veznenin kripto varlık borsası açısından sıcak cüzdana benzetilebileceği değerlendirilmiştir.
– Veznede, yani sıcak cüzdanda biriken varlıkların siber atak üzere sebeplerle internet kontağından uzak olması nedeniyle aktarıldığı kriptolu mecra olan soğuk cüzdan ise bankanın kasasına benzetilebilir. Soğuk cüzdanın fiziken küçük ve taşınabilir fakat şifreyle ulaşılabilir biz aygıt olduğu anlaşılmaktadır. Thodex’de müşterilerin yatırdıkları paralar birinci etapta vezne olarak bedellendirilen sıcak cüzdana aktarılmaktadır.
Kararda, kripto varlıkların Thodex’in veznesi olarak kabul edilebilecek sıcak cüzdandan, tekrar Thodex’in şifresi kırılamayan kasası olarak kabul edilen soğuk cüzdana aktarılması, bu varlıkların farklı şirketlere verilerek karşılığında altın satın alınması aksiyonlarının “suçtan elde edilen malvarlığı bedellerini aklama” hatasını oluşturduğu bildirildi.
OLMAYAN VARLIKLARI SATMIŞLAR
Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ilişkin varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesinin hileli hareketler olarak değerlendirildiği söz edildi.
Kararda, sanıklardan Faruk Fatih, İnanç ve Serap Özer’in, kuruluş basamağından itibaren örgütü Thodex platformu üzerinden oluşturup yönetmek maksadında oldukları belirtildi. Bu sanıkların, örgüt dahilinde dolandırıcılık ve para aklama süreçlerini gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmadıkları kaydedilen kararda, bu nedenle teknik işler ve yazılımlar için örgüt üyesi olan öbür sanıklar Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu ve Onur Can Gündüz’ü kullandıkları bilgisine yer verildi.
Kararda, örgüt üyesi sanıkların ise yöneticilerden aldıkları buyruk ve talimatlar doğrultusunda örgütün dolandırıcılık ve aklama cürümlerini işleyebilmesi için gerekli olan sistemsel programlama, yazılım ve öteki teknik muhtaçlıkları hayata geçirdikleri anlatıldı.
PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK
Sanıklara verilen cezalarla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İnanç Özer ve Serap Özer’in kabahat işlemek emeliyle kurulan örgütün yöneticileri oldukları istikametinde mahkemede kesin vicdani kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanıkların bu kabahatten cezalandırıldıkları belirtildi.
Gerekçeli kararda, “Sanıkların devam eden yargılama sürecinde cürümden sahiden pişman olduklarına dair bir emare göstermedikleri üzere tekrar örgüt şuuru içerisinde savunma yaparak kendilerini ve kendilerinden de evvel örgüt yöneticilerini aklamaya çalışır formda hareket ettikleri anlaşılmış olup, bu sebeple sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır.” değerlendirmesi yapıldı.
26 MİLYAR TL PARA CEZASI
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı kripto para borsası Thodex’teki “dolandırıcılık” davasına ait kararını 7 Eylül 2023’te açıklamıştı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, İtimat Özer ve Serap Özer’e, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı bedellerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” hatalarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün mahpus cezası vermişti.
Diğer sanıklara ise çeşitli cürümlerden değişen müddetlerde mahpus cezası veren heyet, 16 sanık hakkında kanıt yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden ise beraat kararı kurmuştu.
Öte yandan mahkeme, sanıklar Faruk Fatih Özer, İtimat Özer ve Serap Özer’e farklı başka 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira isimli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.
